Chiringuitos Financieros: cuales son las empresas financieras sin autorizacion para operar

Si usted recibe una oferta sin igual, una oferta desproporcionadamente alta en cuanto a retorno de una inversión, tenga cuidado. Como dice el refrán, cuando la limosna es mucha, hasta el pobre desconfía. Algo de esto hay en los Chiringuitos Financieros, tal como se las llama a aquellas empresas o «gestoras» de inversiones que no tienen la autorizacion para operar y, por ende, no están reguladas ni controladas por nadie.

Se les llama Chiringuitos Financieros a las entidades que sin estar habilitadas para ello asesoran y operan en los mercados financieros españoles. Durante los últimos años han aflorado gran número de empresas que han provocado, y siguen provocando, fraudes y estafas a inversores mal informados. Sin ir mas lejos, podemos recordar la estafa más grande de la historia: el amigo Madoff.

Estas empresas ofrecen, por lo general, productos financieros inusuales o complejos (sellos, inversiones en materias primas no tradicionales, derivados, etc), aunque también hay «chiringuitos» clásicos, y a su vez peligrosos, que permiten a sus clientes contratar productos tradicionales, como supuestos fondos de inversion.

La Ley del Mercado de Valores es bien clara cuando establece que las actividades contempladas en el artículo 71 sólo pueden ser desarrolladas por las agencias y sociedades de valores registradas en el organismo de contralor del sistema: la CNMV. Por eso, se advierta al usuario del peligro que supone entrar en este tipo de inversiones sin control, así como de la importancia de realizar una labor preventiva con el fin de poder detectar este tipo de empresas.

La CNMV informa, de manera más o menos periódica, de los chiringuitos financieros que se van descubriendo en todo el mundo. Aqui le dejamos un listado con muchos de los informados, en el año 2010 y 2011, ordenados alfabeticamente:

EmpresaPais
Alfort International LimitedHong Kong
Alliance BankBelgica
Anderson MunroHong Kong
Aquila Financial Services CompanyChipre
Arcadian Investment Group LimitedGibraltar
Bradley AssociatesBelgica
Cadman Mergers an AdquisitionReino unido
Cambridge Equity CorporationReino unido
Cameron Poe & Associates –Reino unido
Capitalium ConsultBelgica
Capitalium EuropeBelgica
Center Capital TradingHong Kong
Chartmore InternationalHong Kong
Churchill AdvisoryReino unido
Clayton & PhelpsReino unido
CoachtraderFrancia
Consolidated Credit BankIsla de Man
Constant Financial Services (Overseas) LTDChipre
Cooper GreenBelgica
Crown Alpha LimitedHong Kong
CyberslHong Kong
Davenport Chadwick & COChipre
Dawson & FieldingSuecia
Dubai International Investment & TradingAustria
Elliot Management ConsultancyNoruega
Euro Pacific TradeHong Kong
Financial Affairs CorporationReino unido
Gci InternationalReino unido
Global Financial Corp WorldwideSuecia
Gs Global Asset ManagementReino unido
Hamilton Davis CorporationReino unido
Harbert European Fund AdvisorsReino unido
HK PacificNoruega
Hong Kong Gold ExchangeHong Kong
Hong Kong International Petroleum ExchangeHong Kong
Kawwii International GroupSuecia
Litmus Capital Management GroupSuecia
Macmillan Fine InternationalEspaña
Mali AmohHolanda
Marcus Jones InternationalReino unido
McPherson GrodonSuecia
Melice Stock MarketBelgica
Mitschka Alternative AdvisoryAustria
Newton Moore LimitedHong Kong
Nikkimatt LTDChipre
Orion Financial Services LTDChipre
PBBC FinanceHolanda
Pendleton and AssociatesReino unido
PK Consultants USAGrecia
Price and Stone Mergers and AcquisitionsReino unido
Price and Stone Mergers and AcquisitionsHong Kong
Red Dragon FinancialReino unido
Redbridge AssociatesReino unido
Reserver BankIsla de Man
RMN (Cyprus) LTDChipre
Ryer LimitedHong Kong
Sekulic DragonHong Kong
Select American TransferReino unido
Shin FuturesHong Kong
Shin FuturesHong Kong
Smith and Dalton M&ADinamarca
Surin FinancingHolanda
Swiss Equity InvestmentReino unido
Synergy CapitalSuecia
The Hong Kong Futures & Options ExchangeHong Kong
Tortola CapitalBelgica
Traders International Return NetworkFrancia
TrillionFXSuecia
Universal Consolidated –Reino unido
Vantagepro Asset ManagementBelgica
Venture AssociatesBelgica
Venture Partners GroupBelgica
Western Pacific AdvisorsSuecia
William Smith PartnersJersey
Wilton Investment GroupBelgica
Zammit Financial Management GroupChipre

Para terminar, le acercamos un video donde podra ver de que se tratan los chiringuitos financieros